Intentar comerciar internacionalment el 2025 pot semblar com caminar per un camp de mines. Amb les sancions contra Rússia, l'Iran i la Xina en constant canvi, el que abans era una simple casella de verificació legal ara és una part fonamental de la supervivència empresarial. El veritable repte és entendre les diferents restriccions, i de vegades superposades, establertes per les principals potències mundials.
El panorama canviant de les sancions globals el 2025
L'economia global actual està fortament influenciada per les tensions geopolítiques, i les sancions s'han convertit en l'eina de referència per a la política exterior. Per a qualsevol empresa que faci negocis a través de les fronteres, especialment una amb seu a la UE, aquestes mesures són impossibles d'ignorar. Els règims de sancions dirigits a Rússia, l'Iran i la Xina no són un problema únic; cadascun té les seves pròpies raons, objectius i maldecaps de compliment.
Pots pensar-hi com si intentessis navegar per tres ciutats molt diferents, cadascuna amb les seves pròpies lleis de trànsit. Les normes de Rússia són com un confinament a tota la ciutat en zones específiques, com ara les finances i l'energia. Les de l'Iran són com carrers de sentit únic sense senyalització que poden atrapar fàcilment els conductors estrangers mitjançant sancions secundàries. Les normes de la Xina són més aviat com bloquejos de carreteres específics al voltant d'entitats específiques vinculades al govern. Ignorar-ne qualsevol pot provocar un accident greu.
Òrgans sancionadors primaris i el seu abast
Els dos actors principals que estableixen aquestes normes són la Unió Europea i els Estats Units, a través de la seva Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC). Com a empresa que opera als Països Baixos, estàs obligat legalment a complir totes les sancions de la UE. Però la llarga extensió de les sancions dels EUA significa que tampoc et pots permetre ignorar-les, sobretot si tens connexions internacionals.
- Unió Europea (UE): Les regulacions de la UE s'apliquen directament a tots els estats membres, inclosos els Països Baixos. Aquestes sancions solen incloure congelacions d'actius, embargaments comercials sobre determinats béns i restriccions financeres.
- Oficina de Control d'Actius Estrangers dels EUA (OFAC): L'OFAC és coneguda per les seves poderoses sancions "extraterritorials". Això significa que una empresa neerlandesa podria ser penalitzada per una transacció sense cap vincle directe amb els EUA, sobretot si implica dòlars americans o toca el sistema financer americà de qualsevol manera.
Aquest sistema de doble aplicació ha creat un panorama complicat. Per mantenir-se segures, les empreses sovint han de seguir la interpretació més estricta possible de les normes. Les sancions relacionades amb Rússia i la Comunitat d'Estats Independents (CEI) evolucionen especialment ràpidament i requereixen coneixements jurídics especialitzats. Podeu obtenir més informació sobre les complexitats d'aquesta regió al nostre lloc web dedicat. Oficina d'Euràsia i CEI.
El compliment de les sancions ja no és només una tasca legal, sinó una necessitat estratègica. Un error pot comportar multes desorbitades, danyar la vostra reputació irreparablement i tallar el vostre accés a mercats clau. Ser proactiu és l'única defensa real.
En definitiva, cal una estratègia proactiva per a Sancions 2025: què han de saber les empreses sobre fer negocis amb Rússia, Iran i XinaAquesta guia serà el vostre mapa, us ajudarà a entendre aquestes normes complexes i us donarà un camí clar per protegir les vostres operacions comercials del risc.
Comprensió del règim de sancions a Rússia
Les sancions imposades contra Rússia són de les més complexes i de gran abast del món, impulsades en gran part pel conflicte actual a Ucraïna. Per a qualsevol empresa que operi als Països Baixos, no es tracta només de maniobres polítiques abstractes; representen riscos operatius molt reals que exigeixen una vigilància constant. Per controlar-les realment, cal mirar més enllà dels titulars i veure com funcionen aquestes normes sobre el terreny.
Penseu en l'economia russa com una màquina complexa. En lloc d'intentar esclafar-ho tot, les sancions estan dissenyades per eliminar o bloquejar components crítics, concretament en finances, energia i tecnologia. Aquest enfocament específic crea un panorama complicat on alguns negocis encara són possibles, però altres activitats estan estrictament prohibides. Navegar per això requereix precisió.
Al cor del règim hi ha diversos tipus de restriccions, totes dissenyades per treballar conjuntament per aplicar una pressió sostinguda.
Pilars clau de les sancions a Rússia
Aquestes restriccions no són només un gran mur; són una sèrie de capes superposades que afecten diferents sectors de l'economia i individus específics de maneres diferents.
- Congelació d'actius: Aquesta és potser l'eina més directa. Les persones i empreses que es considera que donen suport al conflicte o que atempten contra la sobirania d'Ucraïna s'inclouen en una llista. Un cop incloses a la llista, qualsevol actiu que tinguin dins de la UE s'ha de congelar immediatament. Esdevé il·legal proporcionar-los fons o recursos econòmics de qualsevol tipus, ja sigui directament o indirectament.
- Sancions sectorials: Aquestes mesures apunten a sectors sencers. Per exemple, els principals bancs estatals russos estan pràcticament exclosos dels mercats de capitals de la UE, cosa que limita la seva capacitat per recaptar diners. El sector energètic s'enfronta a restriccions similars, amb prohibicions d'exportació de tecnologies crucials necessàries per a l'exploració i la producció de petroli.
- Controls d'exportació: Aquí és on moltes empreses poden ensopegar fàcilment. Hi ha una àmplia prohibició d'exportació béns de doble ús a Rússia. Es tracta d'articles que podrien tenir una finalitat tant civil com militar, una categoria més àmplia del que es podria pensar, que abasta des d'ordinadors potents i programari avançat fins a sensors especialitzats.
Com que aquests pilars se superposen, una transacció que sembli completament innocent i no relacionada amb el conflicte podria infringir les normes. Per a les empreses neerlandeses, l'expectativa de compliment és alta i l'aplicació de les normes és activa i agressiva.
La Unió Europea, inclosos els Països Baixos, continua aplicant un règim de sancions robust contra Rússia. A partir del setembre de 2025, aquest marc té com a objectiu 142 persones i 134 entitatsL'incompliment comporta riscos greus, i la duana neerlandesa examina aproximadament 72,000 enviaments a i des de Rússia i Bielorússia en poc més d'un any, i el nombre d'investigacions criminals ha anat en augment.
Navegant per la llista SDN i la regla del 50%
Un dels majors maldecaps de compliment Sancions 2025: què han de saber les empreses sobre fer negocis amb Rússia, Iran i Xina està esbrinant qui ets realment fer negocis amb. No és ni de bon tros tan senzill com comprovar el nom d'una empresa amb una llista oficial.
Els EUA tenen la seva llista de Nacionals Especialment Designats (SDN), i la UE manté la seva pròpia llista consolidada de parts sancionades. Qualsevol transacció amb una persona o entitat d'aquestes llistes està estrictament prohibida. Però la web va molt més enllà, gràcies a un principi crucial conegut com a Regla del 50 per cent.
Aquesta norma és una trampa coneguda per als incauts. Estableix que si una o més parts sancionades posseeixen 50% o més d'una altra empresa, aquesta empresa és També considerada sancionada per defecte. Això és cert fins i tot si la mateixa empresa no apareix a cap llista de sancions enlloc.
Imagineu aquest escenari: un oligarca sancionat posseeix en secret el 25% de l'empresa A i el 30% de l'empresa B. Cap de les dues empreses està inclosa en una llista de sancions. Però si feu negocis amb una empresa conjunta propietat de l'empresa A i l'empresa B, podríeu estar infringint la llei perquè la propietat final es remunta a una persona sancionada. És per això que una diligència deguda profunda sobre la propietat efectiva final (UBO) de qualsevol contrapart no és negociable. Cal analitzar les capes de l'estructura corporativa per veure qui se'n beneficia realment. Si no es fa això, es pot conduir al desastre, tal com han descobert diverses empreses europees després de ser penalitzades per treballar amb entitats russes aparentment legítimes.
Per tenir una millor idea de com s'estructuren aquestes mesures, podeu llegir la nostra guia sobre sancions addicionals contra Rússia.
Navegant per les sancions a l'Iran
El règim de sancions dirigit a l'Iran és una complexa xarxa de mesures primàries i secundàries, que sovint sembla un trencaclosques amb peces entrellaçades. Aquestes sancions estan impulsades per les preocupacions sobre el programa nuclear de l'Iran, les seves activitats regionals i el seu historial de drets humans. Per a qualsevol empresa fora dels Estats Units, especialment aquí als Països Baixos, controlar fermament aquesta estructura és absolutament fonamental per evitar sancions severes.
A diferència de les sancions sectorials més àmplies imposades a Rússia, el règim iranià es recolza en gran mesura en una eina poderosa coneguda com Sancions secundàries dels EUAAquest és un concepte que tota empresa no nord-americana ha d'entendre a fons.
Penseu en les sancions secundàries com una forma de control extraterritorial. Imagineu-vos que una empresa de logística holandesa és contractada per transportar mercaderies per a una entitat iraniana. Fins i tot si l'acord no implica dòlars americans, personal ni territori, l'empresa holandesa podria afrontar sancions severes per part del govern dels Estats Units si aquesta entitat iraniana està inclosa en una llista de sancions dels Estats Units. Això podria significar ser aïllada del sistema financer dels Estats Units, cosa que en realitat és una sentència de mort per a qualsevol empresa internacional.
Sectors i prohibicions molt restringits
Les restriccions no es reparteixen de manera uniforme; estan dirigides estratègicament a indústries específiques vitals per a l'economia iraniana i el seu aparell estatal. Les empreses han de ser molt conscients de quins sectors comporten el risc més elevat.
Tres àrees clau estan sota un intens escrutini:
- energia: Els sectors petrolier i petroquímic de l'Iran estan directament en el punt de mira. Qualsevol transacció significativa relacionada amb aquestes indústries, des de la inversió fins al subministrament de tecnologia o serveis, és una manera ràpida de desencadenar sancions secundàries.
- Navegació i construcció naval: La indústria naviliera iraniana, incloses les principals companyies estatals, està àmpliament designada. Això significa que proporcionar assegurances, serveis de pavelló o fins i tot accés al port es pot classificar com una infracció.
- Finances: Una llarga llista de bancs iranians estan aïllats del sistema financer global. El processament de transaccions a través d'aquests bancs designats, fins i tot per al que sembla comerç legítim, és un camí directe cap a una violació.
Més enllà d'aquests sectors, hi ha prohibicions estrictes sobre qualsevol activitat relacionada amb els programes militars i de míssils balístics de l'Iran. La venda de qualsevol bé o tecnologia que pugui donar suport a aquests esforços està estrictament prohibida i s'aplica de manera agressiva. Per comprendre realment els reptes que hi ha aquí, és crucial tenir en compte L'evolució del panorama militar de l'Iran i l'amenaça de guerra que torna, ja que aquestes realitats geopolítiques configuren directament les polítiques de sancions.
Un exemple real del risc de sancions
Fem-ho tangible. Una empresa de logística europea accepta transportar maquinària industrial a l'Iran per a una empresa que creuen que és una empresa privada. El que no saben és que l'empresa iraniana és propietat secreta d'una entitat dels EUA. Llista de Nacionals Especialment Designats (SDN).
Fins i tot si l'empresa europea dugués a terme una selecció bàsica, podria passar per alt fàcilment aquest complex vincle de propietat. Quan les autoritats nord-americanes descobrissin la transacció, podrien designar l'empresa de logística, congelar els seus actius nord-americans i imposar-li multes de milions de dòlars. Aquest escenari demostra com d'essencial és la diligència deguda sobre la propietat efectiva final quan es tracta amb l'Iran.
El perill principal per a les empreses no nord-americanes no és violar directament les lleis del seu propi país, sinó infringir les sancions secundàries dels EUA. Aquestes mesures obliguen efectivament les empreses globals a complir amb la política exterior dels EUA o arriscar-se a perdre l'accés al mercat més important del món.
El mite de les àmplies excepcions humanitàries
Una idea errònia comuna i perillosa és que els béns humanitaris com els aliments i els medicaments estan completament exempts. Si bé existeixen disposicions per a aquest tipus de comerç, són extremadament estretes i plenes de perills. No és un canal obert, sinó una via estrictament controlada que exigeix una diligència extrema.
Per qualificar-se, una transacció de béns humanitaris no ha d'implicar qualsevol bancs iranians designats, proveïdors de logística o particulars en qualsevol punt de la cadena de subministrament. Les empreses sovint necessiten una llicència específica de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del Tresor dels EUA, que és notòriament difícil d'obtenir. Assumir que existeix una exempció general és una simplificació excessiva perillosa i una causa freqüent d'infraccions accidentals. Per a qualsevol empresa que consideri aquesta via, la càrrega de compliment és immensa.
Les complexitats úniques de les sancions a la Xina
Pel que fa a la Xina, el manual de sancions és completament diferent. A diferència de les àmplies restriccions sectorials aplicades a Rússia i l'Iran, les mesures contra la Xina són molt més precises i actuen com el bisturí d'un cirurgià en lloc d'un martell. Per a les empreses dels Països Baixos, això crea un conjunt únic i sovint subtil de reptes que són fàcils de passar per alt però desastrosos d'ignorar.
En lloc d'un embargament total del país, aquestes sancions es dirigeixen a entitats, individus i tecnologies específiques. Penseu-ho com la col·locació de barreres de carretera acuradament seleccionades al voltant de certs parcs industrials d'alta tecnologia, no com el tancament de les fronteres de tot el país. Aquest enfocament està dissenyat per frenar comportaments específics sense interrompre completament el comerç global, però imposa una forta càrrega a les empreses per saber exactament amb qui tracten.
Els principals impulsors d'aquestes mesures específiques són les greus preocupacions sobre els drets humans, la seguretat nacional i la intensa competència tecnològica. Una empresa neerlandesa podria complir plenament la normativa un dia i incomplir-la l'endemà, simplement perquè un proveïdor de components menors que forma part de la seva cadena de subministrament s'afegeix a una llista de sancions.
Sancions dirigides i riscos de la cadena de subministrament
La naturalesa específica de les sancions relacionades amb la Xina crea riscos enormes que s'estenen per totes les cadenes de subministrament globals. Una empresa potser no tracta directament amb una entitat inclosa a la llista negra, però si un dels seus proveïdors ho fa (o el proveïdor del seu proveïdor), el risc és igual de real. Aquí és on moltes empreses benintencionades es fiquen en problemes greus.
Diverses àrees clau estan sota un intens escrutini:
- Drets humans a Xinjiang: Tant els EUA com la UE han imposat sancions a entitats vinculades a presumptes abusos contra els drets humans contra els uigurs a la regió autònoma uigur de Xinjiang. Això inclou una prohibició efectiva de la importació de béns, com ara cotó o electrònica, produïts mitjançant treball forçat.
- Controls de l'usuari final militar (MEU): Aquestes restriccions prohibeixen l'exportació de certes tecnologies o béns a empreses identificades com a vinculades a l'exèrcit xinès. La llista MEU s'actualitza constantment i inclou moltes empreses que, aparentment, semblen empreses purament comercials.
- Gegants tecnològics i 5G: Algunes empreses tecnològiques específiques, com ara Huawei i altres dels sectors tecnològics avançats de la Xina, s'enfronten a restriccions severes. Aquestes mesures estan dissenyades per limitar el seu accés a components crucials com ara semiconductors i programari desenvolupat amb tecnologia nord-americana.
Aquesta precisió en la focalització significa que una deguda diligència exhaustiva ja no és només una recomanació; és una necessitat absoluta per a la supervivència. Les empreses han de poder rastrejar l'origen dels seus productes i verificar l'usuari final dels seus béns amb gairebé certesa.
El veritable perill de les sancions xineses no és una prohibició general, sinó les connexions ocultes. Una transacció aparentment innocent amb un proveïdor xinès pot convertir-se en una violació important si aquest proveïdor té un vincle ocult amb l'exèrcit o una entitat designada a Xinjiang.
Reptes pràctics de compliment
Els reptes pràctics de complir aquestes normes són immensos. Per exemple, com pot una empresa d'electrònica holandesa estar segura que un petit condensador de la seva placa de circuit no ha estat fabricat per una filial d'un usuari final militar sancionat? Aquest nivell d'escrutini requereix una anàlisi molt més profunda que simplement filtrar el nom del vostre soci comercial directe.
Per navegar per aquest panorama, les empreses han d'implementar una estratègia de compliment normatiu molt més sofisticada. Això implica no només seleccionar els clients, sinó també cartografiar les cadenes de subministrament senceres per identificar la possible exposició a les entitats designades. Les sancions legals per no fer-ho són significatives, però el dany a la reputació pot ser encara més greu.
Estar associat amb treballs forçats o donar suport sense saber-ho a un exèrcit estranger pot destruir la credibilitat d'una marca d'un dia per l'altre. Per tant, entendre els matisos de Sancions 2025: què han de saber les empreses sobre fer negocis amb Rússia, Iran i Xina és crucial per gestionar aquests riscos específics i dirigits.
Com crear un programa robust de compliment de sancions
Conèixer les normes de circulació de Rússia, Iran i Xina és una cosa. Posar realment aquest coneixement en pràctica? Això és un altre repte completament diferent. Un programa sòlid de compliment de sancions és el sistema de defensa activa de la vostra empresa: és un procés viu i respirant, no un document que arxiveu i oblideu.
En essència, es tracta de gestionar i mitigar els riscos empresarials. Per construir alguna cosa que realment funcioni, primer és útil entendre què és el que cal fer. principis generals de la gestió de riscosA partir d'aquí, podem passar de la teoria a un programa funcional basat en uns quants pilars essencials. Aquests components treballen conjuntament per protegir el vostre negoci de les greus conseqüències financeres i de reputació que poden causar les infraccions. Els organismes de control de la UE i els Països Baixos esperen que les empreses tinguin aquests sistemes implementats; consideren el compliment proactiu com una responsabilitat operativa fonamental.
Realitzar una avaluació de riscos a mida
Primer de tot: cal mirar cap a dins. Un pla de compliment normatiu genèric i preconfigurat és gairebé inútil perquè cada empresa té el seu propi perfil de risc. Cal dur a terme una avaluació de riscos exhaustiva adaptada específicament a la manera com es treballa.
Això significa cartografiar cada punt d'exposició. Comença per fer-te algunes preguntes clau:
- Qui són els seus clients? On estan ubicats i en quins sectors operen?
- On acaben els vostres productes o serveis? Cal que rastregeu la vostra cadena de subministrament des del seu origen fins a la destinació final.
- Qui són els teus socis? No es tracta només de clients. Penseu en proveïdors, distribuïdors, agents i qualsevol intermediari financer que utilitzeu.
- Quins són els vostres punts de contacte amb les transaccions? Feu servir mai dòlars nord-americans o impliqueu bancs amb seu als Estats Units en algun moment dels vostres processos?
Respondre a aquestes preguntes amb honestedat farà que es posin de manifest els possibles punts febles on, sense saber-ho, podríeu topar-vos amb parts o jurisdiccions sancionades. Aquesta avaluació esdevé la base sobre la qual es construeix tot el vostre marc de compliment.
Implementar un cribratge fiable i una diligència deguda
Un cop tingueu una visió clara dels vostres riscos, el següent pilar és la verificació. Aquesta és la rutina diària de comprovar els clients, els socis i les transaccions amb les llistes de sancions constantment actualitzades de la UE, els EUA (OFAC), el Regne Unit i altres autoritats pertinents. Però compte: una simple comprovació de noms ja no és suficient.
El vostre procés de selecció ha de ser prou sofisticat per gestionar els matisos complicats de les sancions modernes, especialment les notòries Regla del 50 per centAixò sovint requereix realitzar Diligència deguda millorada (EDD) sobre qualsevol soci d'alt risc. EDD consisteix a investigar més a fons la propietat efectiva final (UBO) d'una empresa, descobrint qui realment la posseeix i la controla.
Aquesta és una part fonamental per complir les vostres obligacions de Coneixement del Client (KYC), que són absolutament fonamentals per prevenir infraccions de sancions. Per a un desglossament més detallat, podeu consultar la nostra pàgina web. https://lawandmore.eu/fearless-kyc-obligations-guide/.
El compliment de les sancions és de tot menys estàtic. El panorama està en constant canvi, amb llistes que s'actualitzen i noves restriccions que apareixen durant la nit. El seguiment continu és essencial per garantir que una transacció que ahir estava perfectament correcta encara compleixi avui.
Establir protocols i formació clars
Un programa de compliment normatiu només és tan fort com les persones que el gestionen. És vital establir procediments clars i escrits que el vostre equip hagi de seguir. Això ha d'incloure un protocol pas a pas sobre què cal fer en el moment en què apareix una possible coincidència o "bandera vermella" durant la selecció.
La formació del personal no és quelcom que sigui "agradable tenir", és innegociable. Tothom, des de l'equip de vendes fins al departament de finances, ha d'entendre els conceptes bàsics de les sancions, saber com detectar senyals d'alerta i tenir clar com informar de les preocupacions. Això fomenta una veritable cultura de compliment on tothom comparteix la responsabilitat de protegir el negoci.
Finalment, integrant fort clàusules de sancions La incorporació de sancions als vostres contractes és una garantia legal crucial. Aquestes clàusules us haurien de donar el dret de suspendre o fins i tot rescindir un contracte sense penalització si un soci es troba de sobte en una llista de sancions. És un pas senzill que us protegeix de quedar atrapats en una relació comercial prohibida.
Respostes a les vostres preguntes més freqüents sobre sancions
Quan es tracta de sancions, la teoria és una cosa, però el món real és complicat. Preguntes i escenaris de "què passaria si..." inevitablement apareixeran, i respondre malament pot ser increïblement costós. Abordem algunes de les situacions més comunes i complicades en què es troben les empreses.
Què passa si un soci és sancionat després que signem un contracte?
Aquest és l'escenari que manté els responsables de compliment desperts a la nit, i amb raó. Si un soci comercial rep sancions després que hagis signat un contracte, la regla és simple i absoluta: has de aturar immediatament totes les activitats prohibides amb ells.
Aquí no hi ha cap zona grisa. Això significa que els pagaments s'aturen, els enviaments s'aturen i els serveis cessen. La primera trucada hauria de ser a un assessor legal especialitzat en sancions. lleiEt poden guiar a través de les teves obligacions específiques, que poden incloure l'ús de clàusules legals de "liquidació" que de vegades poden concedir un breu període per finalitzar les teves operacions de manera neta.
Qualsevol contracte modern i ben redactat hauria d'incloure clàusules de sanció sòlides. Penseu en aquestes com el vostre botó d'expulsió legal, que estableix clarament com es pot suspendre o trencar l'acord si una de les parts acaba a la llista de sancions. Intentar trobar una solució alternativa intel·ligent és una idea terrible i pot comportar multes esglaonades. També se us pot demanar que congeleu tots els actius del soci sancionat que tingueu i que n'informeu a l'autoritat pertinent, com ara el Banc Central dels Països Baixos (DNB).
Podem ser penalitzats per tractar amb una empresa propietat d'una persona sancionada?
Sí, absolutament. Aquesta és una de les trampes més comunes en el compliment de les sancions, i es regeix per normes estrictes de propietat, sobretot la La "regla del 50 per cent" de la UE i els EUA.
El principi sembla senzill: si una o més persones o empreses sancionades posseeixen 50% o més d'una altra empresa, aquesta empresa també es considera sancionada per extensió. Això és cert fins i tot si l'empresa no apareix a cap llista oficial de sancions.
Legalment, tractar amb una empresa que és propietat d'una part sancionada en un 50% o més és el mateix que tractar directament amb la mateixa part sancionada. La ignorància de l'estructura de propietat no és una defensa vàlida.
Aquesta és exactament la raó per la qual una comprovació ràpida del nom amb una llista de sancions mai és suficient. Cal aprofundir més i dur a terme una diligència deguda exhaustiva sobre el Propietari efectiu final (UBO) dels vostres socis, especialment quan opereu en regions d'alt risc. Es tracta de desmuntar les capes corporatives per veure qui realment posseeix i controla l'entitat amb la qual feu negocis. Sense aquesta anàlisi profunda, esteu volant a cegues.
Estan exempts els béns humanitaris com els aliments i els medicaments?
Si bé és cert que molts règims de sancions tenen disposicions per a l'ajuda humanitària, suposar que hi ha una exempció general per a coses com els aliments i els medicaments és una simplificació excessiva massiva i perillosa. Aquestes excepcions són increïblement limitades i estan plenes de paranys de compliment.
Qualsevol transacció que impliqui béns humanitaris ha d'estar perfectament estructurada per garantir que no hi hagi parts designades implicades en cap etapa. Per exemple:
- El menjar en si mateix podria ser permissible per a l'exportació.
- Però si utilitzeu un banc iranià sancionat per gestionar el pagament, tota la transacció esdevé il·legal.
- Si contractes una empresa de logística russa designada per transportar el medicament, acabes d'infringir la llei.
Les empreses que treballen en aquest àmbit han de dur a terme una diligència deguda exhaustiva sobre totes les entitats de la cadena de subministrament, des del banc i l'asseguradora fins a la companyia naviliera i el destinatari final. Sovint, caldrà sol·licitar una llicència específica a autoritats com l'OFAC o un organisme nacional de la UE. Aquestes llicències no es concedeixen fàcilment i requereixen una muntanya de paperassa. La conclusió és clara: les exempcions humanitàries no són una porta oberta; són un corredor estrictament controlat que exigeix un compliment impecable.
Quines sancions hem de seguir: la UE o els EUA?
Per a qualsevol empresa amb seu als Països Baixos, la resposta és exigent i senzilla alhora: cal complir ambdues coses.
Com a empresa neerlandesa, esteu legalment obligats a complir totes les sancions nacionals de la UE i dels Països Baixos. Això no és negociable. Però els poderosos abast "extraterritorial" de les sancions dels EUA significa que simplement no et pots permetre ignorar-les, independentment d'on siguis.
Això és especialment cert per a les "sancions secundàries" dels EUA, que estan dissenyades per penalitzar les empreses estrangeres per fer negocis amb països sancionats com l'Iran, fins i tot si aquest negoci és perfectament legal segons la legislació de la UE. La jurisdicció dels EUA es pot activar de diverses maneres:
- Ús Dòlars dels EUA per a la transacció.
- Enrutament de pagaments a través de Bancs nord-americans, fins i tot com a intermediaris.
- Implicant persones dels EUA (ciutadans o residents).
- Ús Béns o tecnologia d'origen nord-americà.
A causa d'aquesta influència de gran abast, la majoria d'empreses internacionals simplement adopten una política de compliment d'ambdós règims. Això significa aplicar la norma més estricta com a estàndard global. És l'única manera realment segura de gestionar el risc en el complex món de Sancions 2025: què han de saber les empreses sobre fer negocis amb Rússia, Iran i Xina.
