Obligacions KYC

Al ser un despatx d’advocats legal i fiscal establert als Països Baixos, estem obligats a complir les lleis i regulacions holandeses i europees contra el blanqueig de diners que ens imposen normes de compliment per obtenir proves clares de la identitat del nostre client abans d’iniciar la nostra prestació de serveis i les nostres relació comercial

A continuació es mostra quina informació necessitem en la majoria dels casos i el format en què ens ha de proporcionar-nos aquesta informació. En qualsevol moment, necessiteu més informació, us assistirem amb molt de gust en aquest procés preliminar.

La seva identitat

Sempre requerem una còpia certificada original d’un document, que evidencia el vostre nom i que evidencia la vostra adreça. No podem acceptar còpies escanejades. En cas que aparegui físicament a la nostra oficina, podem identificar-vos i fer una còpia dels documents per als nostres fitxers.

  • Passaport vàlid (signat i subministrat amb apòstil);
  • Targeta d’identitat europea;

seva direcció

Un dels originals o còpies autèntiques certificades (no superior a 3 mesos):

  • Un certificat oficial de residència;
  • Una factura recent sobre gas, electricitat, telèfon domèstic o altres serveis públics;
  • Una declaració fiscal actual local;
  • Declaració d’un banc o d’una entitat financera.

Carta de referència

En molts casos, necessitarem una carta de referència emesa per un prestador de serveis professionals que hagi conegut la persona durant almenys un any (per exemple, notari, comptable advocat o un banc), que indiqui que es considera que la persona és persona de bona reputació que no s'espera que estigui involucrat en el tràfic de drogues il·lícites, activitats criminals organitzades o terrorisme.

Antecedents empresarials

Per complir amb els requisits de compliment imposats, en molts casos, haurem d’establir la vostra trajectòria empresarial actual. Aquesta informació ha de ser recolzada evidenciant documents, dades i fonts d'informació fiables, com per exemple:

  • Esquema resum;
  • Extracte recent del registre comercial;
  • Fullets comercials i lloc web;
  • Informes anuals;
  • Articles de notícies;
  • Cita del consell.

Confirmant la vostra font de riquesa i fons originals

Un dels requisits de compliment més importants que hem de complir és establir també la font original dels diners que utilitzeu per finançar una empresa / entitat / fundació.

Documentació addicional (si hi ha una empresa / entitat / fundació)

Segons el tipus de serveis que necessiteu, l'estructura amb la qual voleu assessorament i l'estructura que voleu que configurem, haureu de proporcionar documentació addicional.